تنبيه الاحتيال
رقابة يقظة على التأثير، وضمان اتخاذ إجراءات سريعة.
تحذير للمحتالين
تنبيه الاحتيال
رقابة يقظة على التأثير، وضمان اتخاذ إجراءات سريعة.
تحذير للمحتالين
الى كل المحتالين والنصابين
يعد هذا بمثابة إشعار رسمي بخصوص وقف جميع الأنشطة الاحتيالية. لقد حددنا حالات السلوك الخادع ونقوم بمراقبة الموقف بنشاط لمحاسبة أي أطراف معنية. ولتجنب العواقب القانونية المحتملة، نحث بشدة على الإنهاء الفوري لهذه الممارسات غير القانونية.
الى كل المحتالين والنصابين
يعد هذا بمثابة إشعار رسمي بخصوص وقف جميع الأنشطة الاحتيالية. لقد حددنا حالات السلوك الخادع ونقوم بمراقبة الموقف بنشاط لمحاسبة أي أطراف معنية. ولتجنب العواقب القانونية المحتملة، نحث بشدة على الإنهاء الفوري لهذه الممارسات غير القانونية.
تم حل القضايا
استغلت منظمة إجرامية في هونغ كونغ نقاط الضعف الأمنية داخل منصتها الإلكترونية الخاصة لاستمرار النشاط الاحتيالي. وتضمن هذا المخطط وضع أوامر غير مشروعة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وبوابات دفع غير مصرح بها.
عقوبة جزائية
- أمرت المحكمة بدفع تعويض كبير قدره 500000 دولار هونج كونج إلى شركة LMCHING Group Limited.
- وحُكم على المحتالين بالسجن لمدة عامين بسبب مساعيهم الاحتيالية.
Mr. Anson Wong Chun Tat
مستشار مكافحة الاحتيال والجرائم المالية في هونغ كونغ
استغل أحد الجناة نقاط الضعف الموجودة في نظام الدفع لتنفيذ معاملات احتيالية ضد العملاء.
وتدخلت سلطات إنفاذ القانون وألقت القبض على المحتال، الذي حكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال والسرقة. نجحت شركة LMCHING Group Limited في استرداد 1.5 مليون دولار هونج كونج من الأموال المختلسة.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
مستشار مكافحة الاحتيال والجرائم المالية في أستراليا
شارك العميل في نشاط احتيالي من خلال تقديم مطالبة كاذبة بعدم استلام البضائع لدى LMCHING Group Limited. وكان القصد من هذه المطالبة هو الحصول على تعويض مالي من LMCHING Group Limited.
أدى ادعاء العميل الكاذب إلى فرض عقوبة من المحكمة، تتطلب سداد كامل مبلغ 150,000 دولار هونج كونج ووضعه في فترة اختبار مدتها سنتان.
تم حل القضايا
استغلت منظمة إجرامية في هونغ كونغ نقاط الضعف الأمنية داخل منصتها الإلكترونية الخاصة لاستمرار النشاط الاحتيالي. وتضمن هذا المخطط وضع أوامر غير مشروعة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وبوابات دفع غير مصرح بها.
عقوبة جزائية
- أمرت المحكمة بدفع تعويض كبير قدره 500000 دولار هونج كونج إلى شركة LMCHING Group Limited.
- وحُكم على المحتالين بالسجن لمدة عامين بسبب مساعيهم الاحتيالية.
Mr. Anson Wong Chun Tat
مستشار مكافحة الاحتيال والجرائم المالية في هونغ كونغ
استغل أحد الجناة نقاط الضعف الموجودة في نظام الدفع لتنفيذ معاملات احتيالية ضد العملاء.
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
أدى ادعاء العميل الكاذب إلى فرض عقوبة من المحكمة، تتطلب سداد كامل مبلغ 150,000 دولار هونج كونج ووضعه في فترة اختبار مدتها سنتان.
