धेखाधड़ी की चेतावनी
प्रभावी रूप से सतर्क निगरानी, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन।
जालसाज़ों को चेतावनी
धेखाधड़ी की चेतावनी
प्रभावी रूप से सतर्क निगरानी, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन।
जालसाज़ों को चेतावनी
सभी धोखेबाजों और ठगों के लिए
यह सभी धोखाधड़ी गतिविधियों की समाप्ति के संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना के रूप में कार्य करता है। हमने भ्रामक व्यवहार के उदाहरणों की पहचान की है और इसमें शामिल किसी भी पक्ष को जवाबदेह ठहराने के लिए स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। संभावित कानूनी उलझनों से बचने के लिए, हम दृढ़तापूर्वक इन गैरकानूनी प्रथाओं को तत्काल समाप्त करने का आग्रह करते हैं।
सभी धोखेबाजों और ठगों के लिए
यह सभी धोखाधड़ी गतिविधियों की समाप्ति के संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना के रूप में कार्य करता है। हमने भ्रामक व्यवहार के उदाहरणों की पहचान की है और इसमें शामिल किसी भी पक्ष को जवाबदेह ठहराने के लिए स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। संभावित कानूनी उलझनों से बचने के लिए, हम दृढ़तापूर्वक इन गैरकानूनी प्रथाओं को तत्काल समाप्त करने का आग्रह करते हैं।
मामले सुलझाए गए
हांगकांग में एक आपराधिक संगठन ने धोखाधड़ी की गतिविधियों को जारी रखने के लिए अपने स्वयं के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के भीतर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाया। इस योजना में अवैध आदेशों की नियुक्ति और फर्जी खातों और अनधिकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से धन का अवैध विचलन शामिल था।
दण्ड की सजा
- अदालत ने LMCHING ग्रुप लिमिटेड को HK$500,000 का पर्याप्त क्षतिपूर्ति भुगतान अनिवार्य किया।
- धोखेबाजों को उनके धोखाधड़ी प्रयासों के लिए 2 साल की महत्वपूर्ण जेल की सजा सुनाई गई थी।
श्री एंसन वोंग चुन टैट
हांगकांग में धोखाधड़ी-रोधी और वित्तीय अपराध अनुपालन सलाहकार
एक अपराधी ने ग्राहकों के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने के लिए भुगतान प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाया।
कानून प्रवर्तन ने हस्तक्षेप किया और धोखेबाज को पकड़ लिया, जिसे बाद में धोखाधड़ी और चोरी के लिए पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। LMCHING ग्रुप लिमिटेड ने हेराफेरी की गई धनराशि में से HK$1.5 मिलियन को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त कर लिया।
श्री पैट्रिक लाई का वाई
ऑस्ट्रेलिया में धोखाधड़ी-रोधी और वित्तीय अपराध अनुपालन सलाहकार
ग्राहक LMCHING ग्रुप लिमिटेड के पास सामान न मिलने का झूठा दावा दायर करके धोखाधड़ी की गतिविधि में लिप्त था। इस दावे के पीछे का उद्देश्य LMCHING ग्रुप लिमिटेड से वित्तीय मुआवजा प्राप्त करना था।
ग्राहक के झूठे दावे के परिणामस्वरूप अदालत द्वारा आदेशित जुर्माना लगाया गया, जिसके लिए HK$150,000 का पूरा पुनर्भुगतान करना पड़ा और उसे 2 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखना पड़ा।
मामले सुलझाए गए
हांगकांग में एक आपराधिक संगठन ने धोखाधड़ी की गतिविधियों को जारी रखने के लिए अपने स्वयं के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के भीतर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाया। इस योजना में अवैध आदेशों की नियुक्ति और फर्जी खातों और अनधिकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से धन का अवैध विचलन शामिल था।
दण्ड की सजा
- अदालत ने LMCHING ग्रुप लिमिटेड को HK$500,000 का पर्याप्त क्षतिपूर्ति भुगतान अनिवार्य किया।
- धोखेबाजों को उनके धोखाधड़ी प्रयासों के लिए 2 साल की महत्वपूर्ण जेल की सजा सुनाई गई थी।
श्री एंसन वोंग चुन टैट
हांगकांग में धोखाधड़ी-रोधी और वित्तीय अपराध अनुपालन सलाहकार
एक अपराधी ने ग्राहकों के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने के लिए भुगतान प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाया।
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
श्री पैट्रिक लाई का वाई
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
ग्राहक के झूठे दावे के परिणामस्वरूप अदालत द्वारा आदेशित जुर्माना लगाया गया, जिसके लिए HK$150,000 का पूरा पुनर्भुगतान करना पड़ा और उसे 2 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखना पड़ा।
