ALERTO SA PANLOLOKO
Mapagbantay na Pangangasiwa sa Epekto, Natitiyak ang Mabilis na Pagkilos.
Babala sa mga Manloloko
ALERTO SA PANLOLOKO
Mapagbantay na Pangangasiwa sa Epekto, Natitiyak ang Mabilis na Pagkilos.
Babala sa mga Manloloko
Sa lahat ng fraudster at swindler
Ito ay nagsisilbing isang pormal na abiso tungkol sa pagtigil ng lahat ng mapanlinlang na aktibidad. Natukoy namin ang mga pagkakataon ng mapanlinlang na pag-uugali at aktibong sinusubaybayan ang sitwasyon upang panagutin ang sinumang partidong kasangkot. Upang maiwasan ang mga potensyal na legal na epekto, mariing hinihimok namin ang agarang pagwawakas ng mga labag sa batas na gawaing ito.
Sa lahat ng fraudster at swindler
Ito ay nagsisilbing isang pormal na abiso tungkol sa pagtigil ng lahat ng mapanlinlang na aktibidad. Natukoy namin ang mga pagkakataon ng mapanlinlang na pag-uugali at aktibong sinusubaybayan ang sitwasyon upang panagutin ang sinumang partidong kasangkot. Upang maiwasan ang mga potensyal na legal na epekto, mariing hinihimok namin ang agarang pagwawakas ng mga labag sa batas na gawaing ito.
NARESOLBA NA ANG MGA KASO
Sinamantala ng isang kriminal na organisasyon sa Hong Kong ang mga kahinaan sa seguridad sa loob ng kanilang sariling online na platform upang ipagpatuloy ang mapanlinlang na aktibidad. Kasama sa iskema na ito ang paglalagay ng mga hindi lehitimong order at ang ipinagbabawal na paglilipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga fictitious account at hindi awtorisadong mga gateway ng pagbabayad.
Sentensiya ng parusa
- Ang hukuman ay nag-utos ng malaking pagbabayad ng restitusyon na HK$500,000 sa LMCHING Group Limited.
- Ang mga manloloko ay sinentensiyahan ng isang makabuluhang termino ng pagkakulong na 2 taon para sa kanilang mga mapanlinlang na pagsisikap.
Mr. Anson Wong Chun Tat
Anti-Fraud at Financial Crime Compliance Consultant sa Hong Kong
Ginamit ng isang salarin ang mga kahinaan sa loob ng isang sistema ng pagbabayad upang magsagawa ng mga mapanlinlang na transaksyon laban sa mga customer.
Ang mga tagapagpatupad ng batas ay namagitan at nahuli ang manloloko, na kasunod ay nasentensiyahan ng limang taong pagkakulong dahil sa pandaraya at pagnanakaw. Matagumpay na nabawi ng LMCHING Group Limited ang HK$1.5 milyon ng mga nagamit na pondo.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud at Financial Crime Compliance Consultant sa Australia
Ang customer na nasangkot sa mapanlinlang na aktibidad sa pamamagitan ng paghahain ng maling claim ng hindi pagtanggap ng mga produkto sa LMCHING Group Limited. Ang layunin sa likod ng paghahabol na ito ay makatanggap ng isang pinansiyal na kabayaran mula sa LMCHING Group Limited.
Ang maling paghahabol ng customer ay nagresulta sa isang parusa na ipinag-uutos ng korte, na nangangailangan ng buong pagbabayad ng HK$150,000 at paglalagay sa kanya sa isang 2 taon na panahon ng probationary.
NARESOLBA NA ANG MGA KASO
Sinamantala ng isang kriminal na organisasyon sa Hong Kong ang mga kahinaan sa seguridad sa loob ng kanilang sariling online na platform upang ipagpatuloy ang mapanlinlang na aktibidad. Kasama sa iskema na ito ang paglalagay ng mga hindi lehitimong order at ang ipinagbabawal na paglilipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga fictitious account at hindi awtorisadong mga gateway ng pagbabayad.
Sentensiya ng parusa
- Ang hukuman ay nag-utos ng malaking pagbabayad ng restitusyon na HK$500,000 sa LMCHING Group Limited.
- Ang mga manloloko ay sinentensiyahan ng isang makabuluhang termino ng pagkakulong na 2 taon para sa kanilang mga mapanlinlang na pagsisikap.
Mr. Anson Wong Chun Tat
Anti-Fraud at Financial Crime Compliance Consultant sa Hong Kong
Ginamit ng isang salarin ang mga kahinaan sa loob ng isang sistema ng pagbabayad upang magsagawa ng mga mapanlinlang na transaksyon laban sa mga customer.
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
Ang maling paghahabol ng customer ay nagresulta sa isang parusa na ipinag-uutos ng korte, na nangangailangan ng buong pagbabayad ng HK$150,000 at paglalagay sa kanya sa isang 2 taon na panahon ng probationary.
