ALLERTA FRODE
Sorveglianza attiva, intervento tempestivo assicurato.
Avviso ai truffatori
ALLERTA FRODE
Sorveglianza attiva, intervento tempestivo assicurato.
Avviso ai truffatori
A tutti i truffatori
Questa comunicazione formale riguarda la cessazione di tutte le attività fraudolente. Abbiamo identificato comportamenti ingannevoli e stiamo monitorando attentamente la situazione per garantire la responsabilità di tutte le parti coinvolte. Per evitare possibili conseguenze legali, esortiamo vivamente alla cessazione immediata di queste pratiche illecite.
A tutti i truffatori
Questa comunicazione formale riguarda la cessazione di tutte le attività fraudolente. Abbiamo identificato comportamenti ingannevoli e stiamo monitorando attentamente la situazione per garantire la responsabilità di tutte le parti coinvolte. Per evitare possibili conseguenze legali, esortiamo vivamente alla cessazione immediata di queste pratiche illecite.
CASI RISOLTI
Un'organizzazione criminale a Hong Kong ha sfruttato le vulnerabilità di sicurezza all'interno della loro piattaforma online per eseguire delle attività fraudolente. Questo schema coinvolgeva la creazione di ordini illeciti e la deviazione illecita di fondi tramite account falsi e vie di pagamento non autorizzate.
Condanna
- Il tribunale ha stabilito un cospicuo risarcimento di 500.000 dollari a favore di LMCHING Group Limited.
- I truffatori sono stati condannati con una significativa pena detentiva di 2 anni per i loro tentativi di frode.
Sig. Anson Wong Chun Tata
Consulente per la prevenzione delle frodi e la conformità alle normative contro il crimine finanziario a Hong Kong
Un truffatore ha sfruttato le vulnerabilità all'interno di un sistema di pagamento per eseguire delle transazioni fraudolente ai danni dei clienti.
Le autorità competenti sono intervenute e hanno arrestato il truffatore, il quale è stato successivamente condannato a cinque anni di reclusione per frode e furto. LMCHING Group Limited è riuscita a recuperare con successo 1,5 milioni di dollari di fondi appropriati indebitamente.
Sig. Patrick Lai Ka Wai
Consulente per la prevenzione delle frodi e la conformità alle normative contro il crimine finanziario in Australia
Il cliente è stato coinvolto in un'attività fraudolenta presentando una richiesta di mancata ricezione della merce con LMCHING Group Limited. L'intento dietro questa richiesta era ricevere un risarcimento finanziario da LMCHING Group Limited.
La falsa dichiarazione del cliente ha comportato una sanzione ordinata dal tribunale, che richiedeva un rimborso completo di 150.000 dollari e lo ha posto sotto un periodo di prova per 2 anni.
CASI RISOLTI
Un'organizzazione criminale a Hong Kong ha sfruttato le vulnerabilità di sicurezza all'interno della loro piattaforma online per eseguire delle attività fraudolente. Questo schema coinvolgeva la creazione di ordini illeciti e la deviazione illecita di fondi tramite account falsi e vie di pagamento non autorizzate.
Condanna
- Il tribunale ha stabilito un cospicuo risarcimento di 500.000 dollari a favore di LMCHING Group Limited.
- I truffatori sono stati condannati con una significativa pena detentiva di 2 anni per i loro tentativi di frode.
Sig. Anson Wong Chun Tata
Consulente per la prevenzione delle frodi e la conformità alle normative contro il crimine finanziario a Hong Kong
Un truffatore ha sfruttato le vulnerabilità all'interno di un sistema di pagamento per eseguire delle transazioni fraudolente ai danni dei clienti.
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
Sig. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
La falsa dichiarazione del cliente ha comportato una sanzione ordinata dal tribunale, che richiedeva un rimborso completo di 150.000 dollari e lo ha posto sotto un periodo di prova per 2 anni.
