詐欺警告
厳重な監視体制を敷き、迅速な行動を確保します。
詐欺師への警告
詐欺警告
厳重な監視体制を敷き、迅速な行動を確保します。
詐欺師への警告
すべての詐欺師へ
これは、すべての不正行為の停止に関する正式な通知となります。弊社は、詐欺的行為の事例を確認し、関係者の責任を追及するため、状況を積極的に監視しています。法的措置の可能性を避けるため、このような違法行為の即時中止を強く求めます。
すべての詐欺師へ
これは、すべての不正行為の停止に関する正式な通知となります。弊社は、詐欺的行為の事例を確認し、関係者の責任を追及するため、状況を積極的に監視しています。法的措置の可能性を避けるため、このような違法行為の即時中止を強く求めます。
解決した事例
香港の犯罪組織が、自社のオンライン・プラットフォーム内のセキュリティの弱点を悪用し、詐欺行為を実行しました。このスキームには、不正な注文の発注や、架空の口座や不正な決済ゲートウェイを介した不正な資金の流用がありました。
罰則規定
- 裁判所はLMCHING Group Limitedに対し、50万香港ドルの実質的な返還を命じました。
- 詐欺師たちは、その詐欺行為により2年の実刑判決を受けました。
アンソン・ウォン・チュン・タット氏
香港における不正防止および金融犯罪コンプライアンス・コンサルタント
犯人は決済システム内の脆弱性を利用し、顧客に対して不正取引を実行しました。
法執行機関が介入して詐欺師を逮捕し、詐欺と窃盗の罪で5年の禁固刑を言い渡されました。LMCHING Group Limitedは、不正流用された資金のうち150万香港ドルの取り戻すことができました。
パトリック・ライ・カワイ氏
オーストラリアにおける不正防止および金融犯罪コンプライアンス・コンサルタント
この顧客は、LMCHING Group Limited に商品の受け取りがないとの虚偽のクレームを提出し、詐欺行為に及びました。このクレームの背景には、LMCHING Group Limitedから金銭的な補償を受ける意図がありました。
この顧客の虚偽の請求により、裁判所から罰則が課せられ、15万香港ドルの全額返済を要求され、2年間の試用期間が課されました。
解決した事例
香港の犯罪組織が、自社のオンライン・プラットフォーム内のセキュリティの弱点を悪用し、詐欺行為を実行しました。このスキームには、不正な注文の発注や、架空の口座や不正な決済ゲートウェイを介した不正な資金の流用がありました。
罰則規定
- 裁判所はLMCHING Group Limitedに対し、50万香港ドルの実質的な返還を命じました。
- 詐欺師たちは、その詐欺行為により2年の実刑判決を受けました。
アンソン・ウォン・チュン・タット氏
香港における不正防止および金融犯罪コンプライアンス・コンサルタント
犯人は決済システム内の脆弱性を利用し、顧客に対して不正取引を実行しました。
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
パトリック・ライ・カワイ氏
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
この顧客の虚偽の請求により、裁判所から罰則が課せられ、15万香港ドルの全額返済を要求され、2年間の試用期間が課されました。
