AMARAN PENIPUAN
Pengawasan Berwaspada sedang Dijalankan, Tindakan Segera Dijamin
Amaran kepada Penipu
AMARAN PENIPUAN
Pengawasan Berwaspada sedang Dijalankan, Tindakan Segera Dijamin
Amaran kepada Penipu
Kepada semua penipu
Ini berfungsi sebagai pemberitahuan rasmi mengenai pemberhentian semua aktiviti penipuan. Kami telah mengenal pasti contoh tingkah laku menipu dan memantau secara aktif keadaan untuk mempertanggungjawabkan mana-mana pihak yang terlibat. Untuk mengelakkan akibat daripada undang-undang, kami sangat menggesa penamatan segera amalan menyalahi undang-undang ini.
Kepada semua penipu
Ini berfungsi sebagai pemberitahuan rasmi mengenai pemberhentian semua aktiviti penipuan. Kami telah mengenal pasti contoh tingkah laku menipu dan memantau secara aktif keadaan untuk mempertanggungjawabkan mana-mana pihak yang terlibat. Untuk mengelakkan akibat daripada undang-undang, kami sangat menggesa penamatan segera amalan menyalahi undang-undang ini.
KES DISELESAIKAN
Sebuah organisasi jenayah di Hong Kong mengeksploitasi kelemahan keselamatan dalam platform dalam talian mereka sendiri untuk mengekalkan aktiviti penipuan. Skim ini melibatkan penempatan pesanan yang tidak sah dan pengalihan dana secara haram melalui akaun rekaan dan gerbang pembayaran yang tidak dibenarkan.
Hukuman penalti
- Mahkamah mewajibkan pembayaran pengembalian yang besar sebanyak HK$500,000 kepada LMCHING Group Limited.
- Penipu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun yang atas aktiviti penipuan mereka.
Mr. Anson Wong Chun Tat
Perunding Pematuhan Anti-Penipuan dan Jenayah Kewangan di Hong Kong
Pelaku memanfaatkan kelemahan dalam sistem pembayaran untuk melaksanakan transaksi penipuan terhadap pelanggan.
Penguatkuasa undang-undang menahan penipu itu, yang kemudiannya dijatuhi hukuman penjara lima tahun kerana penipuan dan pencurian. LMCHING Group Limited berjaya mendapatkan semula HK$1.5 juta daripada dana yang diselewengkan.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
Perunding Pematuhan Anti-Penipuan dan Jenayah Kewangan di Australia
Pelanggan terlibat dalam aktiviti penipuan dengan memfailkan tuntutan palsu bahawa mereka tidak menerima barang daripada LMCHING Group Limited. Tujuan di sebalik tuntutan ini adalah untuk menerima pampasan kewangan daripada LMCHING Group Limited.
Tuntutan palsu oleh pelanggan mengakibatkan penalti yang dimandatkan oleh mahkamah, memerlukan pembayaran balik penuh sebanyak HK$150,000 dan meletakkannya dalam tempoh percubaan selama 2 tahun.
KES DISELESAIKAN
Sebuah organisasi jenayah di Hong Kong mengeksploitasi kelemahan keselamatan dalam platform dalam talian mereka sendiri untuk mengekalkan aktiviti penipuan. Skim ini melibatkan penempatan pesanan yang tidak sah dan pengalihan dana secara haram melalui akaun rekaan dan gerbang pembayaran yang tidak dibenarkan.
Hukuman penalti
- Mahkamah mewajibkan pembayaran pengembalian yang besar sebanyak HK$500,000 kepada LMCHING Group Limited.
- Penipu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun yang atas aktiviti penipuan mereka.
Mr. Anson Wong Chun Tat
Perunding Pematuhan Anti-Penipuan dan Jenayah Kewangan di Hong Kong
Pelaku memanfaatkan kelemahan dalam sistem pembayaran untuk melaksanakan transaksi penipuan terhadap pelanggan.
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
Mr. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
Tuntutan palsu oleh pelanggan mengakibatkan penalti yang dimandatkan oleh mahkamah, memerlukan pembayaran balik penuh sebanyak HK$150,000 dan meletakkannya dalam tempoh percubaan selama 2 tahun.
