การแจ้งเตือนการฉ้อโกง

การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดที่มีผล มั่นใจในการดำเนินการทันที

ถึงนักต้มตุ๋นและคนโกงทุกคน

สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยุติกิจกรรมการฉ้อโกงทั้งหมด เราได้ระบุกรณีของพฤติกรรมหลอกลวงและติดตามสถานการณ์อย่างแข็งขันเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เราขอเรียกร้องให้ยุติการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ทันที

กรณีได้รับการแก้ไขแล้ว

องค์กรอาชญากรรมในฮ่องกงใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนด้านความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองเพื่อขยายกิจกรรมการฉ้อโกง โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อที่ผิดกฎหมายและการโอนเงินที่ผิดกฎหมายผ่านบัญชีสมมติและเกตเวย์การชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

นายแอนสัน หว่อง ชุน ทัต

ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินในฮ่องกง

ผู้กระทำผิดใช้ช่องโหว่ภายในระบบการชำระเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงกับลูกค้า

Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.

นายแพคทริค ไล กา ไว

Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia

The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.

การเรียกร้องที่เป็นเท็จของลูกค้าส่งผลให้ได้รับโทษตามคำสั่งของศาล โดยกำหนดให้ต้องชำระคืนเต็มจำนวน 150,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และกำหนดให้เขาอยู่ในช่วงทดลองงาน 2 ปี