CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
Giám Sát Cẩn Thận Được Áp dụng, Hành động Kịp Thời Đảm bảo.
Cảnh báo đối với Kẻ Lừa Đảo
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
Giám Sát Cẩn Thận Được Áp dụng, Hành động Kịp Thời Đảm bảo.
Cảnh báo đối với Kẻ Lừa Đảo
Gửi đến những người lừa đảo và giả mạo
Đây là một thông báo chính thức về việc dừng lại mọi hoạt động gian lận. Chúng tôi đã xác định các trường hợp hành vi lừa dối và đang tích cực theo dõi tình hình để đưa ra trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào liên quan. Để tránh các hậu quả pháp lý tiềm ẩn, chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị dừng ngay lập tức các thực hành phi pháp này.
Gửi đến những người lừa đảo và giả mạo
Đây là một thông báo chính thức về việc dừng lại mọi hoạt động gian lận. Chúng tôi đã xác định các trường hợp hành vi lừa dối và đang tích cực theo dõi tình hình để đưa ra trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào liên quan. Để tránh các hậu quả pháp lý tiềm ẩn, chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị dừng ngay lập tức các thực hành phi pháp này.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
Một tổ chức tội phạm tại Hong Kong đã tận dụng các điểm yếu về bảo mật trong nền tảng trực tuyến của họ để tiếp tục hoạt động gian lận. Kế hoạch này liên quan đến việc đặt các đơn hàng không đúng quy định và chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản giả mạo và các cổng thanh toán trái phép.
Án phạt
- Tòa án quy định một khoản thanh toán bồi thường đáng kể là 500,000 HK$ cho LMCHING Group Limited.
- Những kẻ gian lận đã bị kết án một hình phạt tù thích đáng là 2 năm vì các hoạt động gian lận của họ.
Ông. Anson Wong Chun Tat
Chuyên viên Tuân thủ Phòng chống Lừa đảo và Tội phạm Tài chính tại Hồng Kông
Một kẻ phạm tội đã tận dụng các lỗ hổng trong hệ thống thanh toán để thực hiện các giao dịch gian lận đối với khách hàng.
Cơ quan thực thi pháp luật đã can thiệp và bắt giữ kẻ gian lừa đảo, người sau đó đã bị kết án 5 năm tù về tội gian lận và trộm cắp. LMCHING Group Limited đã thành công trong việc thu hồi được 1.5 triệu HK$ từ các khoản tiền bị chiếm đoạt.
Ông. Patrick Lai Ka Wai
Chuyên viên Tuân thủ Phòng chống Lừa đảo và Tội phạm Tài chính tại Úc
Khách hàng đã tham gia vào hoạt động gian lận bằng cách nộp một khiếu nại giả mạo về việc không nhận được hàng hóa từ LMCHING Group Limited. Mục đích đằng sau khiếu nại này là để nhận được một khoản bồi thường tài chính từ LMCHING Group Limited.
Khiếu nại giả mạo từ khách hàng này đã nhận một hình phạt do tòa án quy định, yêu cầu hoàn trả đầy đủ số tiền 150,000 HK$ và đưa anh ta vào thời gian quản chế trong vòng 2 năm.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
Một tổ chức tội phạm tại Hong Kong đã tận dụng các điểm yếu về bảo mật trong nền tảng trực tuyến của họ để tiếp tục hoạt động gian lận. Kế hoạch này liên quan đến việc đặt các đơn hàng không đúng quy định và chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản giả mạo và các cổng thanh toán trái phép.
Án phạt
- Tòa án quy định một khoản thanh toán bồi thường đáng kể là 500,000 HK$ cho LMCHING Group Limited.
- Những kẻ gian lận đã bị kết án một hình phạt tù thích đáng là 2 năm vì các hoạt động gian lận của họ.
Ông. Anson Wong Chun Tat
Chuyên viên Tuân thủ Phòng chống Lừa đảo và Tội phạm Tài chính tại Hồng Kông
Một kẻ phạm tội đã tận dụng các lỗ hổng trong hệ thống thanh toán để thực hiện các giao dịch gian lận đối với khách hàng.
Law enforcement intervened and apprehended the fraudster, who was subsequently sentenced to five years' imprisonment for fraud and theft. LMCHING Group Limited successfully recovered HK$1.5 million of the misappropriated funds.
Ông. Patrick Lai Ka Wai
Anti-Fraud and Financial Crime Compliance Consultant in Australia
The customer engaged in fraudulent activity by filing a false claim of non-receipt of goods with LMCHING Group Limited. The intent behind this claim was to receive a financial compensation from LMCHING Group Limited.
Khiếu nại giả mạo từ khách hàng này đã nhận một hình phạt do tòa án quy định, yêu cầu hoàn trả đầy đủ số tiền 150,000 HK$ và đưa anh ta vào thời gian quản chế trong vòng 2 năm.
